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工商時報【朱漢崙╱台北報導】

2018年亞太洗錢防制國際組織將評鑑台灣洗錢防制成果,金管會近2個月密集召國銀開會加強防堵,知情人士透露,金管會更已透過銀行公會,從國內外大小案例,過濾歸納出20大「疑似洗錢」態樣,日前全面發函給各國銀加強防堵。

這20大疑似洗錢的態樣,舉凡同一日的同一帳戶,或是同一櫃檯的分次或多筆交易,不論是匯款或是換鈔,甚至是突然償還「大額問題放款」,都包括在其中。

此外也訂出量化指標,凡是同一櫃檯,分次現金匯出,或是要求開立票據達50萬元者,就屬可疑案例;靜止戶若突然出現大額存匯款轉進出,或是某人經常委由「特定第三人」辦理存匯、提現,甚至是「換鈔」太過頻繁,也均將列為可疑對象。

上述由銀行公會精心過濾出來的20大態樣分別是:1、當日同一帳戶分次提領規避大額通貨交易登記;2、當日同一櫃檯多筆存提規避大額通貨交易登記;3、同一櫃檯的分次現金匯出,或是要求開立票據達50萬元者。

4、當日不同櫃檯多筆存提規避大額通貨交易登記;5、突然有不正常存入大額現金、本票或支票交易。

6、「靜止戶或久未往來帳戶」,突然有大額存款迅速匯入又快速移轉匯出;7、開戶後與開戶人財力不相當的大額款項存匯入又快速移轉匯出;8、密集存款小額,而又以大額分散提領,僅留下象徵性的餘額;9、提現為名轉帳為實的交易,或帳戶間移轉大額款項;10、每筆存、提金額相當,且相距時間不大。

11、洗錢高風險國家匯入且與該客戶的身份顯不相當;12、結購大額外匯或旅行支票,但用途及來源交代不清;13、經常性將小額鈔票轉大額鈔票,或大額轉小額;14、經常性的代替第三人,辦理存、提大額存款至指定帳戶。

15、透過不同帳戶分散交易,且規避大額通貨提存交易;16、突然償還大額問題放款,但無法說明還款來源;17、其他明顯不正常的交易行為;18、交易最終受益人為列名恐怖分子或組織;19、媒體報導特殊重大案件的帳戶資金移轉;20、數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易。







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年菜食譜

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